公司合并设立契约书

　　XX公司与XX公司合并合同（新设合并）

　　甲方：XX公司，地址：_________市_________街_________号，法定代表人：王_________，职务：总经理。

　　乙方：XX公司，地址；_________市_________街_________号，法定代表人：陈_________，职务：总经理。

　　1.合并后，新设公司名称为：_________股份有限公司，地址：_________市_________街_________号。

　　2.?S股份有限公司：资产总值15000万元，负债总值10O00万元，资产净值?5000万元，Y股份有限公司资产总值18000万元，负债总值8000万元，资产净值10000万元，两公司合并后资产净值为15000万元。

　　3.新设公司注册资金总额为15000万元，计划向社会发行股票5000万股计5000万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

　　公司注册资本总额为?20O00万元。其中

　　原S公司持股500O万元，占资本总额25%；

　　原Y公司持股10000万元，占资本总额的50％；

　　新股东持股5000万元，占资本总额的25％；

　　4.原S公司发行的股票1000万股，旧股票调换_________公司股票按1:5调换；原Y公司发行股票5000万股，旧股票调换?_________公司股票按1:2调换；新发行的5O00万股_________公司股票向社会个人公开发行。

　　5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是1992年12月30日前。

　　6.S公司和Y公司合并时间为1993年2月1日。

　　7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

　　甲方：S股份有限公司

　　法定代表人：王_________

　　乙方：Y股份有限公司

　　法定代表人：陈_________

　　1992年10月20日

　　附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由_________会计事务所提供。